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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Die personelle Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse des Aufsichtsrats der UNIQA Insurance Group AG finden Sie im konsolidierten Corporate-Governance-Bericht 2018 (Seite 9).

Auszug aus der Gesch?ftsordnung des Aufsichtsrats:

Es ist ein "Arbeitsausschuss" zu bilden, der aus dem Vorsitzenden, seinen drei?Stellvertretern und zwei vom Aufsichtsrat gew?hlten weiteren Mitgliedern besteht. Er ist?nur dann zur Entscheidung berufen, wenn aufgrund der Dringlichkeit der Angelegenheit?mit der Entscheidung nicht bis zur n?chsten Sitzung des Aufsichtsrats zugewartet?werden kann. Die Beurteilung der Dringlichkeit obliegt dem Vorsitzenden. über?Beschlüsse ist in der n?chsten Sitzung des Aufsichtsrats zu berichten. Nach Ma?gabe?des Vorstehenden kann der Arbeitsausschuss grunds?tzlich in allen Angelegenheiten entscheiden, die dem Aufsichtsrat obliegen, dies jedoch mit Ausnahme der nach Gesetz?und Satzung dem Gesamtaufsichtsrat zu Entscheidung zugewiesenen und der?folgenden Angelegenheiten:

  • überwachung der Gesch?ftsführung schlechthin (§ 95 Abs 1 AktG);
  • Prüfung des Jahresabschlusses, des Gewinnverteilungsvorschlags und des?Lageberichts sowie die Berichterstattung darüber an die Hauptversammlung (§ 96?AktG);
  • Mitwirkung an der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 125 AktG);
  • Einberufung der Hauptversammlung;
  • Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern;
  • Wahl und Abwahl des Aufsichtsratspr?sidiums;
  • Gründung, Erwerb und Ver?u?erung von Beteiligungen und Liegenschaften mit?einem Wert im Einzelfall über EUR 50 Mio. (Euro fünfzig Millionen);
  • Aufnahme bzw Einstellung einer Gesch?ftst?tigkeit im Ausland;
  • Umgründungen, Satzungs?nderungen, Kapitalma?nahmen.

Weiters ist für die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern ihres?Vorstands ein "Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten" (§ 92 Abs 4 letzter Halbsatz?AktG) zu bilden. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden und seinen drei Stellvertretern.

Auch ist ein "Prüfungsausschuss" (§ 92 Abs 4a AktG) zu bilden, der aus dem?Vorsitzenden, seinen drei Stellvertretern und zwei vom Aufsichtsrat gew?hlten weiteren?Mitgliedern besteht.

Weiters ist ein "Veranlagungsausschuss" zu bilden, der aus sechs durch den?Aufsichtsrat gew?hlten Mitgliedern besteht. Dieser ber?t den Vorstand in dessen?Veranlagungspolitik; er hat keine Entscheidungsbefugnis.

Schlie?lich ist ein "IT-Ausschuss" zu bilden, der aus bis zu vier durch den Aufsichtsrat?gew?hlten Mitgliedern besteht. Dieser überwacht die Implementierung eines neuen IT-Kernsystems?für die Unternehmensgruppe bzw. die Umsetzungen der UNIQA Insurance?Platform (UIP); er hat keine Entscheidungsbefugnis.


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